이사회현황

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이사 구성

이사 구성
구분 성명 직위 주요경력 선임일 임기 책임보험
사내이사 전병찬 대표이사 연세대학원 행정학과 2019.03.27 2년 가입
(상근, 의장) 現 ㈜에버다임 대표이사
유재기 사내이사 단국대학교 회계학과 2019.03.27 2년 가입
(상근) 現 에버다임 경영지원본부장
윤인수 사내이사 現 현대백화점 경영관리담당 2019.03.27 2년 가입
(비상근)
사외이사 이용우 사외이사 前 서울청 조사2국장 2018.03.28 2년 가입
(비상근) 現 세무법인 가은 회장
이상기 사외이사 前 현대건설기계 건설장비사업본부장 2019.03.27 2년 가입
(비상근)
전달영 사외이사 University of Alabama (US) 경영학 박사 2019.03.27 2년 가입
(비상근) 現 충북대학교 경영학부 교수


이사회 주요 활동

이사회 주요 활동
연도 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사참석
2017 2017.02.09   1. 제 23기 결산 재무제표 승인의 건 원안가결 1/1
  2. 현금배당 결정의 건
2017.02.24   1. 제 23기 정기주주총회 소집 결정의 건 원안가결 1/1
  2. 제 23기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
  3. 사업계획 승인의 건
  4. 주주총회 전자투표제 도입 관련의 건
2017.03.20   1. 기채에 관한 건 원안가결 1/1
2017.03.24   1. 대표이사 선임의 건 원안가결 1/1
  2. 상여금 지급 규정 재정의 건
  3. 이사 보수 한도 집행의 건
  4. 삼척지점 폐쇄의 건
2017.04.03   1. Everdigm Mongolia LLC 정관의 사업목적 항목 변경의 건 원안가결 1/1
2017.04.07   1. 지급 보증에 관한 건 원안가결 1/1
2017.04.27   1. 자금조달(기간연장)에 대한 보증의 건 원안가결 1/1
2017.05.10   1. 제 24기 1분기 정기이사회 원안가결 1/1
2017.06.28   1. Everdigm Mongolia LLC(투자법인)의 금융기관 차입에 대한
      동의 및 권한 위임의 건
원안가결 1/1
  2. Everdigm Mongolia LLC 앞 한국수출입은행 차입을 위한 법인연대
      보증의 건
2017.06.28   1. 한국산업은행 산업운영 자금대출(단기한도) 기한 연장의 건 원안가결 1/1
2017.07.21   1. 제 24기 2분기 정기이사회 원안가결 1/1
2017.10.31   1. 지급 보증에 관한 건 원안가결 1/1
2017.11.08   1. 제 24기 3분기 정기이사회 원안가결 1/1
2018 2018.02.13   1. 제 24기 결산 재무제표 승인의 건 원안가결 1/1
  2. 현금배당 결정의 건
2018.02.28   1. 제 24기 정기주주총회 소집 결정의 건 원안가결 1/1
  2. 제 24기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
  3. 사업계획 승인의 건
  4. 주주총회 전자투표제 도입 관련의 건
2018.03.28   1. 이사 보수 한도 집행의 건 원안가결 1/1
2018.04.20   1. Everdigm Mongolia LLC 의 자금조달에 대한 보증의 건 원안가결 1/1
2018.05.10   1. 제 25기 1분기 정기 이사회 ('18년 1~3월 영업실적 보고) 원안가결 1/1
2018.07.30   1. 18년 2/4분기 정기 이사회 원안가결 1/1
2018.11.02   1. 18년 3분기 정기 이사회 원안가결 1/1
2019 2019.02.12   1. 제 25기 결산 재무제표 승인의 건 원안가결 1/1
  2. 현금배당 결정의 건
2019.02.26   1. 제 25기 정기주주총회 소집 결정의 건 원안가결 1/1
  2. 제 25기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
  3. 사업계획 승인의 건
  4. 주주총회 전자투표제 도입 관련의 건
  5. 내부회계관리 규정 변경의 건
2019.03.27   1. 대표이사 선임의 건 원안가결 1/1
  2. 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건
  3. 내부거래위원회 위원 선임의 건
  4. 보상위원회 위원 선임의 건
  5. 이사보수 한도 집행의 건


최근 정기주주총회 의결권 행사 현황

(단위: 주)
최근 정기주주총회 의결권 행사 현황
의결권 주식 총수 주주총회 참석주식수 비고
최대주주 등 소액주주 등
17,841,712 9,809,489 840,278 -

      ※ 최대주주 등 제외참석률(%) : 5.5%



주주총회운영

주주총회운영
의안 출석 주식수(출석 전체) 찬성 주식수 승인/미승인 참석률 찬성률
1. 재무제표 승인 10,792,986 10,719,958 승인 60.08% 99.32%
2. 정관 일부 변경 10,792,986 10,733,646 승인 60.16% 99.45%
3-1. 전병찬 사내이사 선임 10,792,986 10,711,897 승인 60.04% 99.25%
3-2. 윤인수 사내이서 선임 10,792,986 10,743,303 승인 60.21% 99.54%
3-3. 유재기 사내이사 선임 10,792,986 10,743,303 승인 60.21% 99.54%
4-1. 이상기 사외이사 선임 10,792,986 10,738,877 승인 60.19% 99.50%
4-2. 전달영 사외이사 선임 10,792,986 10,738,877 승인 60.19% 99.50%
5-1. 이용우 감사위원 선임 2,620,071 2,565,962 승인 26.54% 97.93%
5-2. 이상기 감사위원 선임 2,620,071 2,565,962 승인 26.54% 97.94%
5-3. 전달영 감사위원 선임 2,620,071 2,562,535 승인 26.50% 97.80%
6. 이사보수한도 10,792,986 10,707,791 승인 60.02% 99.21%


최근 5개년 사업연도 배당에 관한 사항

이사회 내 위원회 설치 · 운영 현황
구분 주식의 종류 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년
주당액면가액(원) 500 500 500 500 500
(연결)당기순이익(백만원) 10,138 17,597 14,133 12,146 13,280
(연결)주당순이익(원) 568 986 792 683 754
현금배당금총액(백만원) 1,963 1,963 972 2,657
주식배당금총액(백만원) - - - - -
(연결)현금배당성향(%) 19.4 11.2 13.4 8.0 20.0
현금배당수익률(%) 보통주 1.9 1.2 1.1 1.1 2.1
우선주 - - - - -
주식배당수익률(%) 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -
주당현금배당금(원) 보통주 110 110 110 100 150
우선주 - - - - -
주당주식배당(주) 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -