이사회현황

> 투자정보 > 이사회현황

이사 구성

이사 구성
구분 성명 직위 주요경력 선임일 임기 책임보험
사내이사 전병찬 대표이사 연세대학원 행정학과 2017.03.24 2년 가입
(상근, 의장) 現 ㈜에버다임 대표이사
박홍진 사내이사 서울대학교 경제학 박사 2018.03.28 2년 가입
(비상근) 現 (주)현대그린푸드 사장
정백제 사내이사 건국대학교 경영학과 2018.03.28 2년 가입
(상근) 現 ㈜에버다임 재경실장
사외이사 이용우 사외이사 現 세무법인 가은 회장 2018.03.28 2년 가입
(비상근) 前 서울청 조사2국장


이사회 주요 활동

이사회 주요 활동
번호 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사참석
1 2017.02.09   1. 제 23기 결산 재무제표 승인의 건 원안가결 1/1
  2. 현금배당 결정의 건
2 2017.02.24   1. 제 23기 정기주주총회 소집 결정의 건 원안가결 1/1
  2. 제 23기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
  3. 사업계획 승인의 건
  4. 주주총회 전자투표제 도입 관련의 건
3 2017.03.20   1. 기채에 관한 건 원안가결 1/1
4 2017.03.24   1. 대표이사 선임의 건 원안가결 1/1
  2. 상여금 지급 규정 재정의 건
  3. 이사 보수 한도 집행의 건
  4. 삼척지점 폐쇄의 건
5 2017.04.03   1. Everdigm Mongolia LLC 정관의 사업목적 항목 변경의 건 원안가결 1/1
6 2017.04.07   1. 지급 보증에 관한 건 원안가결 1/1
7 2017.04.27   1. 자금조달(기간연장)에 대한 보증의 건 원안가결 1/1
8 2017.05.10   1. 제 24기 1분기 정기이사회 원안가결 1/1
9 2017.06.28   1. Everdigm Mongolia LLC(투자법인)의 금융기관 차입에 대한
      동의 및 권한 위임의 건
원안가결 1/1
  2. Everdigm Mongolia LLC 앞 한국수출입은행 차입을 위한 법인연대
      보증의 건
10 2017.06.28   1. 한국산업은행 산업운영 자금대출(단기한도) 기한 연장의 건 원안가결 1/1
11 2017.07.21   1. 제 24기 2분기 정기이사회 원안가결 1/1
12 2017.10.31   1. 지급 보증에 관한 건 원안가결 1/1
13 2017.11.08   1. 제 24기 3분기 정기이사회 원안가결 1/1


최근 정기주주총회 의결권 행사 현황

(단위: 주)
최근 정기주주총회 의결권 행사 현황
의결권 주식 총수 주주총회 참석주식수 비고
최대주주 등 소액주주 등
17,841,712 9,663,205 478,651 -

      ※ 최대주주 등 제외참석률(%) : 2.7%



이사회 내 위원회 설치 · 운영 현황

      - 해당사항 없음


최근 5개년 사업연도 배당에 관한 사항

이사회 내 위원회 설치 · 운영 현황
구분 주식의 종류 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년
주당액면가액(원) 500 500 500 500 500
(연결)당기순이익(백만원) 17,597 14,133 12,146 13,280 17,054
(연결)주당순이익(원) 986 792 683 754 1,008
현금배당금총액(백만원) 1,963 1,963 972 2,657 3,326
주식배당금총액(백만원) - - - - -
(연결)현금배당성향(%) 11.2 13.4 8 20 19.5
현금배당수익률(%) 보통주 1.1 1.1 1.1 2.1 2.5
우선주 - - - - -
주식배당수익률(%) 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -
주당현금배당금(원) 보통주 110 110 100 150 190
우선주 - - - - -
주당주식배당(주) 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -